(^人^) 个人存款超过多少会监控？只要是来源明确的合法收入，不管存多少都没问题。但根据相关规定，个人办理单笔人民币5万元以上或者等值外币1万美元以上的现金存取款业务，应当识别并核实客户身份，了解并登银行存款是很多人的一种理财方式，但银行卡里突然进了一大笔钱银行是会监控到的，如果查得到来源是不会给你打电话，如果是查不到的就会怀疑并进行监控，正常资金是不会监控的。突然存30
3月1号开始个人到银行存取现金或办理现金业务5万元以上或外币1万美元以上的需要登记。如果身份不明，银行并不会办理相关业务，除银行之外，证券公司，期货公司等从事基金销售业务的机构在办理这些资1、合法收入合法渠道存进银行，不会追查；2、随着人们生活水平的提高，大额存取是经常发生的事情，一般情况下，定期的大额存取，银行并不会关注，但是一段时间内的频繁大额存取，就会引起
＋▽＋ 一，会被调查，一张银行卡资金大额流动，还可能被银行冻结。但是如果是正常的业务往来，您又签过合同，即使被调查，对您本身也不会造成任何影响，若是什么手续也没有，对卡里的资金会有一定个人卡进账多少会被查？1、大额交易被严查税务银行连接网络也将打开，税务机关将查询公司的银行账户和公司相关负责人的银行账户，以完成资产透明度。这三种情况这三种情况：1.账户
